Dal 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90 del 2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario.

La normativa precedente (D.Lgs. 231/2007) è stata attualizzata alla IV Direttiva comunitaria in materia di Antiriciclaggio.

La normativa è in continua evoluzione e prevede sanzione più pesanti nel caso di mancata comunicazione delle operazioni sospette o di istituzione di un sistema di monitoraggio e di valutazione del rischio della clientela.

Ecco perché Ecoconsult organizza incontri informativi presso la sede di Milano, oltre al supporto per l’adeguamento al Decreto legislativo 90/2017 ai professionisti nell’identificazione della clientela e degli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni in ottica di gestione e valutazione del rischio.

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