Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019 il provvedimento di Banca d’Italia circa le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”
Le norme entreranno in vigore il 28 agosto 2019 e i “soggetti obbligati” ossia commercialisti, notai, gli istituti di credito, avvocati, e professionisti ma anche a carico di quanti, con tali soggetti intrattengano rapporti professionali, dovranno adeguarsi alle stesse a partire 1° gennaio 2020.
Inoltre, i suddetti destinatari avranno termine entro e non oltre il 30 giugno 2020 per richiedere, ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni, i dati e documenti identificativi eventualmente mancanti e allinearsi alle nuove disposizioni emanate.
Le Disposizioni danno attuazione:
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