Antiriciclaggio: dal 28 agosto 2019 in vigore le nuove disposizioni di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019 il provvedimento di Banca d’Italia circa le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Le norme entreranno in vigore il 28 agosto 2019 e i “soggetti obbligati” ossia commercialisti, notai, gli istituti di credito, avvocati, e professionisti ma anche a carico di quanti, con tali soggetti intrattengano rapporti professionali, dovranno adeguarsi alle stesse a partire 1° gennaio 2020.

Inoltre, i suddetti destinatari avranno termine entro e non oltre il 30 giugno 2020 per richiedere, ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni, i dati e documenti identificativi eventualmente mancanti e allinearsi alle nuove disposizioni emanate.

Le Disposizioni danno attuazione:

• alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);
• agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

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Banca d’Italia, (Gazzetta Ufficiale 13/08/2019 n. 189)