D.Lgs 231/01 e compliance

Responsabilità amministrativa degli enti in sede penale, reati aziendali

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Conformità aziendale e servizi antiriciclaggio: 
il Decreto Legislativo 231/01

Nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, il D.Lgs 231 del 2001 segna una svolta significativa. Questo Decreto impone alle società di capitali, alle società di persone, alle associazioni e ad altre organizzazioni la responsabilità penale per reati commessi da individui collegati all'organizzazione, inclusi corruzione, reati informatici, frodi commerciali, riciclaggio di denaro e reati legati alla sicurezza sul lavoro o l'ambiente.

Le sanzioni previste dal Decreto, sia pecuniarie, sia interdittive, enfatizzano l'importanza di una gestione del rischio di impresa efficace coinvolgendo in questo aspetto, sia i manager che i proprietari di azienda.

Servizi di Gruppo Ecoconsult per la conformità aziendale

Gruppo Ecoconsult, con la sua comprovata esperienza, offre servizi specializzati per aiutare le aziende a rispettare questo complesso quadro normativo:

  • Analisi dei processi aziendali: implementiamo un'analisi dettagliata per valutare i rischi aziendali e assicurare la conformità
  • Codici etici e protocolli di legalità: creazione e implementazione di linee guida per promuovere una cultura aziendale etica
  • Modello 231: supportiamo le aziende nella definizione e implementazione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo
  • Formazione: corsi specializzati per garantire che il personale sia informato e formati sulle normative vigenti, inclusi i requisiti del D.Lgs 231/01

Antiriciclaggio: nuovi obblighi e responsabilità

Il Decreto Legislativo 231/01 e successive modifiche, come il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90, hanno introdotto importanti obblighi per professionisti, intermediari finanziari e altre categorie soggette alla normativa antiriciclaggio. Questi obblighi comprendono:

  • Identificazione dei Clienti: Implementazione di processi dettagliati per una corretta identificazione dei clienti.
  • Monitoraggio Continuo: Strumenti e procedure per il monitoraggio delle operazioni e l'identificazione di attività sospette.
  • Gestione del Fascicolo Antiriciclaggio: Mantenimento e aggiornamento di un registro dettagliato delle attività di antiriciclaggio.

Chiamaci oggi per una consulenza su misura al +39 02 5410 1458 o compila il nostro modulo di contatto e scopri come Gruppo Ecoconsult può affiancarti nel panorama normativo del Decreto Legislativo 231/01 e nelle complessità dell'antiriciclaggio, assicurando alla tua azienda una gestione del rischio operativa ed efficace.

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